公告日期：2017-03-01

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2017-21



太平洋证券股份有限公司



关于召开2016 年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2017年3月21日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、召开会议的基本情况



(一)股东大会类型和届次



2016年度股东大会



(二)股东大会召集人：董事会



(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合



的方式



(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2017年3月21日 14点00分



召开地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度 假区兴体路10号）



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年3月21日



至2017年3月21日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七)涉及公开征集股东投票权



本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。



二、会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



序号 议案名称 投票股东类型



A股股东



非累积投票议案



1 太平洋证券股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要 √



2 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股 √



计划相关事宜的议案



3 2016年度董事会工作报告 √



4 2016年度监事会工作报告 √



5 2016年度财务决算报告 √



6 2016年度利润分配方案 √



7 2016年度独立董事述职报告 √



8 2016年年度报告及摘要 √



9 关于预计公司2017年度日常关联交易的议案 √



10 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 √



2017年度审计机构的议案



11 关于修改《公司章程》的议案 √



12 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √



1、各议案已披露的时间和披露媒体



有关上述议案的审议情况，请参见公司于2017年2月17日、2017年3月1



日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的太平洋证券股份有限公司第四届董事会第四次会议决……
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