公告日期：2019-08-24

公
司
章
中国神华能源股份有限公司 程
章 程

(建议修订稿)

本章程于二○○五年五月十四日由公司二零零五年第
一次临时股东大会以特别决议通过，于二○○六年五月十二
日举行的二○○五年度股东周年大会、二○○七年八月二十
四日举行的二○○七年第一次临时股东大会、二○○九年六
月五日举行的二○○八年度股东周年大会、二○一一年二月
二十五日举行的二○一一年第一次临时股东大会、二○一二
年五月二十五日举行的二○一一年度股东周年大会、二○一
三年六月二十一日举行的二○一二年度股东周年大会、二○
一八年四月二十七日举行的二○一八年第一次临时股东大
会、二○一八年六月二十二日举行的二○一七年度股东周年
大会、二○一九年六月二十一日举行的二○一八年度股东周
年大会批准修订，本次修订尚待公司股东大会审议批准。

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目 录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份和注册资本...... 5
第四章 减资和购回股份...... 9
第五章 购买公司股份的财务资助......13
第六章 股票和股东名册......15
第七章 股东的权利和义务......24
第八章 股东大会......30
第九章 类别股东表决的特别程序......50
第十章 董事会......53

第一节 董事......53

第二节 独立董事......56

第三节 董事会......58

第十一章 党委......67
第十二章 公司董事会秘书......682


第十三章 公司总经理......70
第十四章 总法律顾问......73
第十五章 监事会......73第十六章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格


和义务......78

第十七章 财务会计制度与利润分配......87
第十八章 会计师事务所的聘任......95
第十九章 保险......99
第二十章 劳动制度......99
第二十一章 工会组织...... 100
第二十二章 公司的合并与分立...... 101
第二十三章 公司解散和清算...... 102
第二十四章 公司章程的修订程序...... 106
第二十五章 争议的解决...... 107
第二十六章 通知...... 108
第二十七章 附则...... 111
3

第一章 总则

第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（2014 年修正）（以下简称“《证券法》”）、
《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简
称“《特别规定》”）、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称
“《必备条款》”）、《上市公司章程指引》（2016 年修订）（以下简
称“《章程指引》”）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）和其他
有关规定，制订本章程（或称“公司章程”）。
第二条

本公司系依照《公司法》、《证券法》、《特别规定》和国家其他 必备条款
有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 第一条
公司经中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会（以下简称
“国资委”）国资改革[2004] 1005 号文批准，于二○○四年十一月八
日以发起方式设立，并于二○○四年十一月八日在国家市场监督管理总
局注册登记，取得企业法人营业……
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