公告日期：2024-10-01

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2024-041
中国神华能源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2024 年第一次临时股东大会（“本
次股东大会”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店
二层和厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 769

其中：A 股股东人数 767

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,077,645,167

其中：A 股股东持有股份总数 14,150,061,334

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 927,583,833

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.887108

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 71.218497

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.668611

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集，由董事长吕志韧先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，执行董事许明军先生、非执行董事贾晋中先
生因公请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书宋静刚先生出席了本次股东大会；全体高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 议案名称：《关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

1.01 选举吕志韧为本公 15,042,717,165 99.768346 是

司执行董事

1.02 选举康凤伟为本公 14,990,879,625 99.424542 是

司非执行董事

1.03 选举李新华为本公 14,990,894,687 99.424642 是

司非执行董事

2、 议案名称：《关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01 选举袁国强为本公 14,329,088,443 95.035321 是

司独立非执行董事

2.02 选举陈汉文为本公 14,959,211,096 99.214506 是

司独立非执行董事

2.03 选举王虹为本公司 15,111,896,979 100.227170 是

独立非执行董事

3、 议案名称：《关于选举公司第六届监事会……
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