公告日期：2024-03-23

中国神华能源股份有限公司董事会审计与

风险委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定, 中国神华能源股份有限公司董事会审计与风
险委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《中国神华能源股
份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》等制度履行
职责。现将 2023 年度履职情况报告如下。

一、审计与风险委员会基本情况

中国神华能源股份有限公司第五届董事会审计与风险
委员会由陈汉文先生、袁国强先生、白重恩先生组成，三位
委员全部为独立董事，主席由会计专业人士陈汉文先生担任。
二、审计与风险委员会会议召开情况

2023 年，中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险

委员会共召开会议 10 次，其中，现场结合通讯方式会议 7

次，书面会议 3 次。审议（阅）议案 41 项，听取汇报 5 次，
并与审计师毕马威会计师事务所进行单独沟通 1 次。同时对
相关会议决议进行了签字确认。具体会议召开情况见下表。

会议 会议次数 参会 会议内容 召开
时间 人员 方式

2 月 第五届董 陈汉文 1.审议《关于中国神华能源股份有限公

事会审计 袁国强 司 2022 年度经营计划执行情况和 2023 现场
14 日 与风险委 （委托 年度经营计划安排的议案》；


员会第二 陈汉文 2.听取关于收购都城伟业所持国能锦界

十二次会 出席） 30%股权项目完成情况的汇报。

议 白重恩

第五届董 1.审议《关于<中国神华能源股份有限公

事会审计 陈汉文 司 2022 年度财务报告（草稿）>的议案》； 书面
3 月 与风险委 袁国强 2.审议《关于<中国神华能源股份有限公 审议
13 日 员会第二 白重恩 司 2022 年度内部控制评价报告(草稿)>

十三次会 的议案》。 方式
议

1.听取审计师毕马威会计师事务所年度

审计工作汇报；

2.审议《关于<中国神华能源股份有限公

司 2022 年度内部控制审计报告>的议

案》；

3.审议《关于<中国神华能源股份有限公

司 2022 年度财务报告>的议案》；

4.审议《关于中国神华能源股份有限公

司 2022 年度利润分配的议案》；

5.审议《关于公司续聘 2023 年度外部审

计师的议案》；

第五届董 6.审议《关于<中国神华能源股份有限公 现场
事会审计 司关于国家能源集团财务有限公司的风

陈汉文 险持续评估报告>的议案》； 结合
3 月 与风险委 袁国强 7.审议《关于中国神华能源股份有限公 通讯
21 日 员会第二 白重恩 司2023年度资金预算和债务融资方案的

十四次会 议案》； 审议
议 8.审议《关于中国神华能源股份有限公 方式
司 2023 年对外捐赠预算的议案》；

9.听取关于中国神华能源股份有限公司

2022 年持续关联交易协议执行情况的汇

报；

10.审议《关于授予董事会回购 H 股股份

……
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