公告日期：2024-05-10

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2024-023
重庆农村商业银行股份有限公司

关于 2023 年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601077 渝农商行 2024/5/23

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：重庆渝富资本运营集团有限公司
2. 提案程序说明

本行已于 2024 年 5 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独持有 8.70%股份

的股东重庆渝富资本运营集团有限公司，在 2024 年 5 月 8 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

根据《公司法》、本行《公司章程》相关规定，本行主要股东重庆渝富资本
运营集团有限公司于 2024 年 5 月 8 日向本行董事会提交了《关于提请增加重庆
农村商业银行股份有限公司 2023年度股东大会临时提案的函》，提出向本行 2023年度股东大会增加《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方的关联交易的议案》《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》
三项议案。上述议案已经本行于 2024 年 5 月 8 日召开的第五届董事会第四十三
次会议审议通过，具体内容详见本行同日在上海证券交易所网站公示的《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议文件》。

三、 除了增加上述临时提案外，于 2024 年 5 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 28 日上午 10 点

召开地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日


至 2024 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
全体股东

非累积投票议案

1 《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度董 √

事会工作报告》

2 《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度监 √

事会工作报告》

3 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 √

年度财务决算方案的议案》

4 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 √

年度利润分配方案的议案》

5 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 √

年度财务预算方案的议案》

6 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 √

年年度报告的议案》

7 《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 √

2024 年度会计师事务所的议案》

8 《关于审议选举彭玉龙为重庆农村商业银行股份 √

有限公司非执行董事的议案》

9 《关于审议重庆……
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