公告日期：2019-10-22

中铝国际工程股份有限公司2019 年第三次临时股东大会
会议资料

二○一九年十月


会议议程

现场会议开始时间：2019年11月11日（星期一）9:30
现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211会议室

网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年11月11日（星期一）的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年11月11日（星期一）的9:15-15:00。

主持人：董事长武建强先生

出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及中介机构代表等

现场会议基本程序：

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况，推选监票人和计票人

三、审议议案

四、填写现场表决票并开始投票

五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）


议案目录


议案一：关于修订《公司章程》的议案...... 4
议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 5
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 6议案四：关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承
诺函的议案...... 7
议案一：关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》《上市公司章程指引（2019年4月修订）》及其他相关法律法规，公司董事会拟对《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行相应修订，并提请股东大会授权董事会并同意董事会授权相关部门在法律法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理工商变更登记、备案或其他必要手续。

以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。具体内容详见公司于2019年8月23日在上海证券交易所网站刊登的《关于修订<中铝国际工程股份有限公司章程>的公告》（公告编号：临2019-059）及《中铝国际工程股份有限公司章程》（修订稿）。

议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：

根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的最新修订情况，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）拟对《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。具体内容详见公司于2019年8月23日在上海证券交易所网站披露的《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》。

议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：

根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的最新修订情况，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）拟对《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。具体内容详见公司于2019年8月23日在上海证券交易所网站披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》。

议案四：关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺函的议案
各位股东及股东代表：

根据中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于
2017年至2018年期间与相关各方签署的协议，公司及下属全资子公司中国有色金属工业第六冶金建设有限公司（以下简称六冶）与云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称云南交投）指定出资主体组成社会投资人联合体，与云南省相关地方政府指定出资主体（即政府出资代表）共同出资，分别成立了云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司（以下简称三个项目公司），用于修建云南宁永、临云、临双三条高速公路。

三个项目公司注册资本金均为人民币1亿元，其中，地方政府指定的出资主体持股30%，对三个项目公司注册资本金分别出资0.3亿元，共计出资0.9亿元；云南交投指定的投资主体持股40%，为三个项目公司的控股股东，对三个项目公司注册资本金分别出资0.4亿元，共计出资1.2亿元；公司、六冶合计持股30%，对三个项目公司注册资本金分别出资0.3亿元，共计出资0.9亿元。

三条高速……
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