公告日期：2019-01-16

赛轮集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议材料
2019年1月23日


赛轮集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议材料目录


一、2019年第一次临时股东大会须知................................2
二、2019年第一次临时股东大会会议议程............................3
三、关于注销已回购未授予股份的议案...............................4
四、关于变更公司注册资本的议案...................................5
五、关于修订《公司章程》的议案...................................6

赛轮集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。公司聘请执业律师出席和见证本次股东大会，并出具法律意见。

二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
三、股东大会召开期间，公司只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。


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2019年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2019年1月23日（星期三）下午14：00
二、现场会议地点：青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼
三、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
四、主持人：袁仲雪先生
五、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师
六、会议议程：

序号 内 容 报告人
宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣

1 袁仲雪
布会议开始，并由相关人员做报告

2 做报告：《关于注销已回购未授予股份的议案》 王建业
3 做报告：《关于变更公司注册资本的议案》 宋军
4 做报告：《关于修订<公司章程>的议案》 王建业
请各位股东就议案本身内容与公司相关人员进行沟通，之后选举两名

5 袁仲雪
股东代表参加计票和监票

6 请各位股东投票 袁仲雪
7 由律师、监事代表及股东代表到后台计票，股东与公司人员交流 袁仲雪
8 由监票代表宣读现场投票结果 监票代表
9 现场会议休会，等待网络投票结果 袁仲雪
10 合并统计现场投票结果和网络投票结果后，宣读合并表决结果 监票代表
11 宣读股东大会会议决议 袁仲雪
12 由公司律师宣读见证意见 律师
13 宣布会议结束 袁仲雪
议案一：

关于注销已回购未授予股份的议案

各位股东：

根据《赛轮集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关条款及股东大会的授权，公司已完成激励计划限制……
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