公告日期：2024-04-27

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-033
赛轮集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十六次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2024
年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 3 人）。因董事长刘燕华女士以通讯表决方式出席本次会议，故现场会议由半数以上董事共同推举公司董事、名誉董事长袁仲雪先生主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1、《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、《2023 年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（许春华）》《赛轮集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（董华）》《赛轮集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（鲍在山）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


4、《2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排》

公司 2023 年年度利润分配方案如下：拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

同时，为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2024 年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排的公告》（临 2024-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2023年年度报告摘要》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司 2023 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、《2024 年第一季度报告》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》

表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其 2023 年度财务审计报酬 165万元，内控审计报酬 70 万元。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-036）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ……
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