公告日期：2024-04-27

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-034
赛轮集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于
2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席 1 人）。会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案：
1、《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、《2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排》

公司 2023 年年度利润分配方案如下：拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

同时，为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2024 年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。

与会监事发表意见如下：经审核，公司 2023 年年度利润分配方案及 2024 年
中期现金分红授权安排充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情
况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司 2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、《2023 年年度报告及摘要》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司编制和审议《2023 年年度报告及摘要》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、《2024 年第一季度报告》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

6、《关于计提资产减值准备的议案》

经过减值测试，公司当期计提资产减值准备 19,153.79 万元，其中资产减值损失 18,402.05 万元，信用减值损失 751.74 万元。

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提 2023 年度资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

7、《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布的《企业会计准则解
释第 17 号》财会【2023】21 号，公司对会计政策进行相应变更。

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司本次根据财政部相关文件的
要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会……
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