公告日期：2018-08-30

独立董事候选人声明

本人薛立品,已充分了解并同意由提名人第一拖拉机股份有
限公司董事会提名 为第一拖拉机股份 有 限公司第八届董事会独
立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保
证不存在任何影响本人担任第一拖拉机殷份有限公司独立董事
独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相 关法律 、行
政法规、规章及其他规范性文件 ,具有五年 以上法律 、经济、财
务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚
未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得
独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易
所举办 的最近一期独立董事资格培训 并取 得 独 立 董事 资格证
书。)

二、本人任职资格符合下列法律 、行政法规和部门规章的要
求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

〈三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管于部辞去公职
或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立
监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

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〈五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定;

(六)其他法律 、行政法规和部 门规章规定 的情形 。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其 附属企业任职的人 员及其直系亲
属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟妞妹等、

(二)直接或 间接持有上市公 司 已发行殷份1%以上或者是
上市公司前十名股东中的白然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股
东单位或者在上市公 司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控殷股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

〈八)其他上海证券交易所认定不具各独立性 的情形 。

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四、本人无下列不良纪录:

〈一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被 证券交易所公 开认定 为不适合担任上 市公司董
事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年 董 事会 会 议 次 数 三分
之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见 明显与事实不
符。

五、包括第一拖拉机股份有限公司在内,本人兼任独立董事
的境内上市公司数量未超 过五家 ;本人在第一拖拉机股份有限公
司连续任职未超过六年。

六 、本人具备较 丰富的会计专业知 识和经验 ,并具备注册会
计师资格。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事侯选人任职资格
进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和
准确 ,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。



本人承诺:在担任 限公 立董事期

第一拖拉机股份有 司独 间,

“
将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海
证……
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