公告日期：2024-03-28

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-13
第一拖拉机股份有限公司

关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开
第九届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。具体如下：

一、修订公司《章程》

序 修订前 修订后

号

第十条 本章程对公司及其股东、董 第十条 本章程对公司及其股东、董事、
事、监事、总经理和其他高级管理 监事、总经理和其他高级管理人员均有
人员均有约束力；前述人士均可以 约束力；前述人士均可以依据本章程提
依据本章程提出与公司事宜有关的 出与公司事宜有关的权利主张。

权利主张。

股东可以依据本章程起诉公司；股东可
股东可以依据本章程起诉公司；公 以依据本章程起诉股东；股东可以依据
1 司也可以依据本章程起诉股东；股 本章程起诉公司的董事、监事、总经理
东可以依据本章程起诉股东；股东 和其他高级管理人员；公司可以依据本
可以依据本章程起诉公司的董事、 章程起诉股东、公司董事、监事、总经
监事、总经理和其他高级管理人 理和其他高级管理人员。

员。

前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或
前款所称起诉，包括向法院提起诉 向仲裁机构申请仲裁。

讼或向仲裁机构申请仲裁。

第十八条 公司在任何时候均设置普 第十八条 公司在任何时候均设置普通
通股。公司发行的普通股，包括内 股。公司发行的普通股，包括内资股股
资股股份和外资股股份。公司根据 份和外资股股份。公司根据其需要，经
2 其需要，经国务院授权的公司审批 国务院授权的公司审批部门批准，可以
部门批准，可以设置其他种类的股 设置其他种类的股份。公司股份的发

份。 行，实行公开、公平、公正的原则，同
种类的每一股份应当具有同等权利。同
次发行的同种类股票，每股的发行条件


和价格应当相同；任何单位或者个人所
认购的股份每股应当支付相同价额。

第三十一条 公司根据经营和发展 第三十一条 公司根据经营和发展的需
的需要，可以按照本章程的有关规 要，可以按照本章程的有关规定批准增
定批准增加资本。 加资本。

公司增加资本可以采取下述方式： 公司增加资本可以采取下述方式：

3 （一） 向非特定投资人募集新 （一） 公开发行股份；

股； （二） 非公开发行股份；

（二） 向现有股东配售新股； （三） 向现有股东派送红股；

（三） 向现有股东派送新股； （四） 以资本公积金转增股本；

（四） 以资本公积金转增股本； （五） 中国法律、行政法规规定以及
（五） 中国法律、行政法规许可 中国证监会批准的其他方式。

的其他方式。

第三十五条 公司减少注册资本 第三十五条 公司减少注册资本时，必须
时，必须编制资产负债表及财产清 编制资产负债表及财产清单。

单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日
公司应当自作出减少注册资本决议 起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在
之日起 10 日内通知债权人，并于 报……
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