公告日期：2024-03-28

第一拖拉机股份有限公司

董事会审核委员会 2023 年履职情况报告

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审核委员会（以下简称审核委员会）全体成员根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《指引》）等法律法规和公司《章程》、《董事会审核委员会工作细则》（以下简称工作细则）的规定，勤勉忠实地履行职责，积极认真地出席会议，充分发挥经验及专长，对公司财务信息、重大关联交易、内控评价等内容进行审核，并在财务报告编制、会计政策变更、关联交易执行、内控体系建设、公司经营与管理等方面为公司提供了专业意见及建议，切实维护了公司整体和全体股东利益。现就公司董事会审核委员会 2023 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审核委员会构成情况

公司董事会审核委员会由薛立品先生、张治宇先生及徐立友先生三位委员组成，其中薛立品先生、徐立友先生为独立非执行董事，主席由具有会计专业资格且工作经验丰富的会计专业人士薛立品先生担任。审核委员会的构成符合《上市公司治理准则》、公司《章程》《工作细则》等要求。

二、董事会审核委员会召开情况

根据《上市公司治理准则》、公司《章程》《工作细则》及其他有关规定，报告期内董事会审核委员会共召开 9 次会议，全体委员均出席全部会议，具体会议审议事项如下：

会议届次 召开时间 会议内容

第九届董事会审核委员会 2023 年 1.审议公司 2022 年年报编制工作计划及 2022 年
2023 年第一次会议 1 月 9 日 度财务报告审计工作计划

第九届董事会审核委员会 2023 年 1.审议公司拟发布的 2022 年度业绩预告

2023 年第二次会议 1 月 18 日

第九届董事会审核委员会 2023 年 1.审议关于会计差错更正的议案

2023 年第三次会议 3 月 17 日 2.审议公司 2022 年度业绩快报

1.审议关于计提 2022 年资产减值准备的议案

2.审议关于公司 2022 年度经审计财务报告

3.审议关于公司 2022 年年度报告

4.审议关于公司2022年度内部控制评价报告的议
第九届董事会审核委员会 2023 年 案

2023 年第四次会议 3 月 26 日 5.审议关于公司2022年度持续关联交易执行情况
的审议意见

6.审议关于确定 2022 年度审计机构酬金及聘任
2023 年度财务、内控审计机构的议案

7.审议关于董事会审核委员会2022年度履职报告

第九届董事会审核委员会 2023 年 1.审议公司 2023 年第一季度报告

2023 年第五次会议 4 月 21 日

第九届董事会审核委员会 2023 年 1.审议关于公司会计政策变更的议案

2023 年第六次会议 8 月 23 日 2.审议公司 2023 年半年度报告

第九届董事会审核委员会 2023 年 1.审议关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有
2023 年第七次会议 9 月 26 日 限公司 2023 年日常关联交易上限的议案

第九届董事会审核委员会 2023 年 1.审议公司 2023 年第三季度报告

2023 年第八次会议 10 月 23 日

第九届董事会审核委员会 2023 年 1.审议关于制定公司内部控制与风险管理办法的
2023 年第九次会议 12 月 25 日 议案

报告期内，审核委员会对公司取得的经营成果表示认可，
重点关注了公司会计差错更正及会计政策变更事项对公司

财务状况和经营成果的影响，并建议公司在国内外严峻的经

营形势下，进一步加强营销管理，力争销售份额的进一步提

升。

三、审核委员会 2023 年度主要工作情况

（一）审核公司财务信息……
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