公告日期：2024-03-28

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－08
第一拖拉机股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次会议（以
下简称本次会议）于 2024 年 3 月 27 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业
地以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日通过电子邮件方式发送
给各位董事。本次会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 7 名，非独立董事方宪法因公务无法参会，委托张治宇董事代为出席并表决。会议由董事长刘继国先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会审议情况

（一）《公司 2023 年度董事会报告》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该报告尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（三）《关于 2023 度公司董事会审核委员会履职报告的议案》


表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2023 度董事会审核委员会履职报告》。

（四）《公司 2023 年度经审计财务报告》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第九届董事会审核委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

（五）《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

建议以公司现有总股本 1,123,645,275 股为基数向全体股东分派 2023 年度
现金股利，拟分派现金股利人民币 0.3194 元/股（含税），合计分派股利人民币35,889.23 万元。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（六）《公司 2023 年年度报告及摘要、公司 2023 年度业绩公告》

同意公司2023年年度报告及摘要、公司2023年度业绩公告，并授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第九届董事会审核委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2023 年年度报告》及摘要。


（七）《公司 2023 年度环境、社会及治理报告》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会 2024 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2023 年度环境、社会及治理报告》。

（八）《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第九届董事会审核委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（九）《关于公司 2024 年年度预算的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十）《关于公司 2024 年度融资规模的议案》

同意公司 2024 年融资额度最高不超过 12 亿元。授权公司总经理在上述额度
内决定融资方案等事宜，并代表公司签署相关合同等文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于以自有闲置资金购买存款类金融产品的议案》

同意公司使用自有闲置资金购买银行发行的结构性存款和大额存单两类低……
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