公告日期:2024-03-28
第一拖拉机股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
薛立品
本人作为第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,切实履行忠实勤勉义务,独立客观行使独立董事权利,及时了解公司生产经营和发展情况,积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议,并结合自身专长和履职经验对董事会有关事项发表独立意见,有效维护公司和全体股东的共同利益。现将 2023 年度履职情况报告如下:
一、独立董事基本情况
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
薛立品,1963 年 11 月出生,香港浸会大学工商管理学
士(优良)及工商管理硕士学位,香港会计师公会资深会员及英国特许会计师公会资深会员,特许金融策略师协会会员,香港华人会计师公会附属会员及香港商界会计师协会会员。现任公司独立非执行董事、董事会审核委员会及薪酬委员会主席、提名委员会委员,北京汽车股份有限公司(1958.HK)独立非执行董事、董事会审核委员会主任、薪酬委员会委员,
Alpcorp Ltd 董事,创慧顾问咨询公司及创慧中医诊所总经理,并担任特许金融策略师协会首席讲师。
2、不存在影响独立性的说明
报告期内,本人作为公司的独立董事,未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及联交所《上市规则》有关独立性任职要求。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会、股东大会及发表意见情况
2023 年,本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、
股东大会,本着勤勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2023 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定
程序,重大经营决策事项均履行了相关的审批程序。本人出席相关会议的情况如下:
出席董事会情况 出席股东大会情况
独立董事姓名 任职期间 实际出 委托出 缺席 任职期间 实际出
报告期内 席次数 席次数 次数 报告期内 席次数
会议次数 会议次数
薛立品 10 10 0 0 3 3
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞
成票,未对公司任何事项提出异议。
2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
(1)审核委员会
报告期内,作为审核委员会主席,本人共出席并主持 9
次审核委员会会议,期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人积极与公司管理层、内审部门、财务部及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流,及时了解公司财务状况和经营成果,对定期报告、会计政策变更、内控评价报告等议案进行审议,充分发挥审核委员会监督审查作用,促进董事会及经营层规范高效运作,切实维护公司及全体股东的合法权益。
(2)提名委员会
报告期内,本人共计出席 1 次提名委员会会议,并未有
委托他人出席和缺席情况。期间严格按照公司《章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责,审核被提名董事、高管候选人的任职资格和条件,积极推动公司董事会人员结构优化。
(3)薪酬委员会
报告期内,作为薪酬委员会主席,本人共出席并主持 1
次薪酬委员会会议,期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人会同其他独立董事对公司薪酬政策与方案进行研究,同
时对企业负责人 2022 年薪酬绩效考核情况进行审议,切实履行了薪酬委员会委员的责任和义务。
(4)独立董事专门会议
报告期内公司共计召开 2 次独立董事专门会议,本人均
出席并对关联交易相关事项进行认真审查和发表独立意见,积极维护中小股东合法权益。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内,本人与公司内部审计机构及外部审计机构信永中和会计师事务所就定期报告的编制、年度审计工作安排、……
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