公告日期：2024-03-16

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董事会会议召开日期

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条而刊 发。
第一拖拉机股份有限公 司（「本 公司」）的 董事（「董事」）会（「董事 会」）兹通告谨定於二零二四年三月二十七日举行董事会会 议，以 审议及批准（当中包括）本 公司及其附属公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度业绩以作刊发之 用，及 审议末期股息（如有）之建 议，以及处理任何其他事项。

承董事会命

第一拖拉机股份有限公司
于丽娜

公司秘书

中国 洛阳
二零二四年三月十五日
於本公告日期，董事会成员包括执行董事刘继国先生（董事长）及魏涛先生；非执行董事张治宇先生、方宪法先生及张斌先生；以及独立非执行董事薛立品先生、王书茂先生及徐立友先生。
*　仅供识别


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