公告日期：2023-12-23

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2023-40
第一拖拉机股份有限公司

关于控股股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

第一拖拉机股份有限公司（以下称“公司”“一拖股份”）控股股东中
国一拖集团有限公司（以下称“中国一拖”）拟与洛阳市国资国有资产
经营有限公司（以下简称“洛阳国资公司”）实施股权置换，即中国一
拖减资回购洛阳国资公司持有的中国一拖全部 11.78%股权（减资完成后
中国一拖成为中国机械工业集团有限公司全资子公司），同时，通过协
议转让方式向洛阳国资公司转让其持有的一拖股份 A股股票作为减资回
购对价。

中国一拖已聘请具有证券期货相关业务资质的审计机构信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）和资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公
司以 2023 年 1 月 31 日为基准日进行了专项审计、评估。中国一拖在基
准日 2023 年 1 月 31 日的净资产评估值 737,346.64 万元，该评估结果
已经国资监管机构中国机械工业集团有限公司备案。据此，中国一拖减
资回购洛阳国资公司持有的 11.78%股权的交易对价为 86,859.43 万元，
拟协议转让的一拖股份 A 股股票数量为 66,002,606 股（占公司总股本
5.87%）。

本次协议转让不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发
生变化。

一、本次权益变动基本情况


公司于 2023 年 12 月 22 日收到控股股东中国一拖通知，中国一拖于 2023
年12月22日与其股东洛阳国资公司签署《关于中国一拖集团有限公司减资协议》及《关于第一拖拉机股份有限公司股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），中国一拖拟减资回购洛阳国资公司持有的中国一拖全部 11.78%股权，并通过协议转让方式向洛阳国资公司转让其持有 66,002,606 股一拖股份 A 股股票（占公司总股本的 5.87%，以下简称“标的股份”）用于支付减资对价。

标的股份转让前后，中国一拖、洛阳国资公司持有公司股份的具体变动情况如下：

本次协议转让前 本次协议转让后

股东名称

持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）

中国一拖 548,485,853 48.81 482,483,247 42.94

洛阳国资公司 0 0 66,002,606 5.87

本次股份转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

二、协议转让双方的基本情况

（一）转让方：中国一拖

公司名称：中国一拖集团有限公司

社会统一信用代码：91410000169958054B

注册地址及总部办公地址：河南省洛阳市建设路 154 号

注册资本：310,619.38 万元

法定代表人：刘继国

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：拖拉机制造；农业机械销售；农业机械制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；特种设备销售；自行车制造；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；
矿山机械制造；模具制造；金属成形机床制造；锻件及粉末冶金制品制造；黑色
金属铸造；机床功能部件及附件制造；非居住房地产租赁；住房租赁；汽车销售；
货物进出口；技术进出口；对外承包工程。

许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；燃气经营；道路货物运输（不
含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：

股东名称 ……
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