公告日期：2023-12-09

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：2023-39

第一拖拉机股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日



(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 9



其中：A 股股东人数 8



境外上市外资股股东人数（H 股） 1



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 606,601,773



其中：A 股股东持有股份总数 557,773,636



境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 48,828,137



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 53.99



其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.64





境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.35



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,刘继国董事长主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；



2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中李鹏监事、杨昆监事因公务未能出席本

次会议；

3、 公司副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2023 年日常关联交易上限金额的议案

1.01 议案名称：增加《销售框架协议》2023 年关联交易上限金额



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 557,716,536 91.941 4,800 0.001 52,300 0.009



H 股 48,828,137 8.049 0 0.000 0 0.000





普通股合计： 606,544,673 99.990 4,800 0.001 52,300 0.009



1.02 议案名称：增加《技术许可协议》2023 年关联交易上限金额



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 557,716,536 91.941 4,800 0.001 52,300 0.009



H 股 48,828,137 8.049 0 0.000 0 0.000



普通股合计： 606,544,673 99.990 4,800 0.001 52,300 0.009



2.议案名称：关于选举公司董事的议案



审议结果：通过



表决情况：



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