公告日期：2023-11-21

2023 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2023 年 12 月


目 录


一、会议须知......2
二、会议议程......3
三、会议议案......4

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：

一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应
于 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 1:45-2:15 办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。


会议议程

现场会议时间：2023 年 12 月 8 日下午 2:15

网络投票时间：2023 年 12 月 8 日上午 9:30-11:30

下午 1:00-3:00

会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
会议议程：

序号 会议事项

一 宣布会议开始
二 推选计票人、监票人
三 审议议案

1 关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2023 年
日常关联交易上限金额的议案

2 关于选举公司董事的议案

3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

4 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

5 关于修订公司《章程》的议案

6 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
四 股东或股东代表提问
五 记名投票表决所有议案，统计现场会议表决结果
六 现场会议休会，等待网络投票结果
七 宣布本次会议表决结果及本次会议决议
八 律师宣读见证意见
九 会议结束

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2023 年第二次临时股东大会议案一
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关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司

2023 年日常关联交易上限金额的议案

各位股东及股东代表：

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议同意公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司（以下简称“采埃孚车桥公司”）签订的《销售框架协议》《技术许可协议》项下 2023 年关联交易预计上限金额。因实际业务需要，公司拟增加上述两项日常关联交易上限金额。

公司连续 12 个月与采埃孚车桥公司发生的关联交易金额（含调整后 2023 年度日常
关联交易预计金额）累计超过公司最近一期经审计净资产的 5%，该议案需提交股东大会审议，没有关联股东需要在股东大会上对此事项回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

（1）2022 年 12 月 20 日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过公司与采埃孚
车桥公司签订的《销售框架协议》及《技术许可协议》2023 年预计交易上限金额。详见
公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》刊发
的《第一拖拉机股份有限公司关于与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2023 年日常关联交易的公告》。

（2）2023 年 9 月 28 日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于增
加公司 2023 年日常关联交易上限金额的议案》，同意增加公司与采埃孚车桥公司签订的《销售框架协议》《技术许可协议》2……
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