公告日期：2024-11-28

中信证券股份有限公司关于

广州环投永兴集团股份有限公司

调整 2024 年日常关联交易预计额度的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“永兴股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对永兴股份调整
2024 年日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审批程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。

公司于2024年11月 27日召开第一届董事会独立董事专门会议第三次会议，对《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》进行审议。独立董事专门会议认为：公司本次对 2024 年度日常关联交易预计额度进行调整，是依据 2024年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的，有利于公司生产经营稳定持续，交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

公司于 2024 年 11 月 27 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议《关于
调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，非关联董事表决一致通过该项议案。公司于同日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别

公司根据相关业务实际开展以及采购招标情况，对与关联方在 2024 年度可能发生的业务金额进行调整，合计增加预计金额 6,441 万元。本次调整的日常关联交易预计金额和类别情况如下：

单位：万元

关联交 原 2024 2024 年 1-9 本次增加 调整后
易类别 关联方 关联交易内容 年预计金 月实际发 预计金额 2024 年预
额 生额 计金额

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