公告日期：2024-11-28

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-059
广州环投永兴集团股份有限公司

关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否。

●广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易均遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审批程序

公司于2024年3月28日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。

公司于2024年11月27日召开第一届董事会独立董事专门会议第三次会议，对《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》进行审议。独立董事专门会议认为：公司本次对2024年度日常关联交易预计额度进行调整，是依据2024年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的，有利于公司生产经营稳定持续，交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

公司于2024年11月27日召开第一届董事会第二十四次会议，审议《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，非关联董事表决一致通过该项议案。公司于同日召开第一届监事会第二十次会议，审议通
过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司保荐人中信证券股份有限公司出具专项核查意见，认为：公司本次调整2024年日常关联交易预计额度事项已经董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定及公司关联交易管理制度等相关规定。本事项是基于公司及子公司实际经营的需要，关联交易定价原则公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。综上所述，保荐人对公司调整2024年日常关联交易预计额度事项无异议。
（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别

公司根据相关业务实际开展以及采购招标情况，对与关联方在2024年度可能发生的业务金额进行调整，合计增加预计金额6,441万元。本次调整的日常关联交易预计金额和类别情况如下：

单位：万元

关联 原2024年 2024年1-9 本次增加 调整后
交易 关联人 关联交易内容 预计金额 月实际发 预计金额 2024年预
类别 生额 计金额

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