公告日期:2018-09-20
证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2018-051
江苏玉龙钢管股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“玉龙股份”或“公司”)于2018年9月14日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第二十四次会议的通知,会议于2018年9月19日以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长程涛先生主持。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任总经理的议案》;
7票同意,0票反对,0票弃权。
董事会决定聘任周大桥先生为公司总经理,任期与第四届董事会任期一致,自本决议通过之日起生效。
独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。
7票同意,0票反对,0票弃权。
董事会决定聘任王欣全先生、郭明先生为公司副总经理,任期与第四届董事会任期一致,自本决议通过之日起生效。
独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
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