公告日期：2023-12-01

北京德恒（济南）律师事务所

关于山东玉龙黄金股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见

北京德恒（济南）律师事务所

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北京德恒（济南）律师事务所

关于山东玉龙黄金股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的法律意见

德恒 11G20220171 号
致：山东玉龙黄金股份有限公司

北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）受山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）委托，指派本所李蓓蓓律师和胡安娜律师出席玉龙股份 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了玉龙股份本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到玉龙股份如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供玉龙股份本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

2023 年 11 月 14 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公 司 董 事 会 于 2023 年 11 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.sse.com.cn）上公告了《山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会的会议召集人、会议时间、地点、召开方式、提交会议审议的事项、会议出席人员、有权出席股东大会股东的股权登记日、会议登记方法、会议联系人、联系地址等事项。

经审查，本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开

1．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

2．本次股东大会于2023年11月30日14点30分在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室如期举行。
本次股东大会网络投票起止时间：自2023年11月30日至2023年11月30日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

（一）出席本次股东大会会议的人员


1．出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共 14 人，均为截至
2023 年 11 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东，该等股东持有有表决权的公司股份 266,338,358 股，占公司股份总数的 34.0139%。

2．公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大……
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