公告日期：2023-10-28

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-046
山东玉龙黄金股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示

1. 公司设立在澳大利亚的全资子公司 Yuxin Holdings Pty Limited（以下
简称“玉鑫控股”）与 Barto Gold Mining Pty Ltd（以下简称“巴拓黄金”）
签署《服务协议》，期限为 3 个月，由玉鑫控股向巴拓黄金提供服务，巴拓黄金每月向玉鑫控股支付服务费用 130,386.81 澳元（不含商品与服务税）。

2. 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3. 过去 12 个月内，公司与巴拓黄金发生的关联交易总额为 25,678,717.60
元人民币。

一、关联交易概述

为充分发挥玉鑫控股在黄金矿业生产运营管理等方面的优势，降低双方运营成本，提升经济效益，在不影响其日常经营的情况下，2023 年 1 月，公司设立在澳大利亚的全资子公司玉鑫控股与巴拓黄金签署《服务协议》，期限为 9 个月，由玉鑫控股向巴拓黄金提供劳务及其他服务等服务，巴拓黄金每月向玉鑫控股支付服务费用 141,404.60 澳元（不含商品与服务税），该事项已经公司有权部门审核通过。

鉴于前述服务协议期满，经双方协商，玉鑫控股拟与巴拓黄金继续签署《服务协议》，期限为 3 个月，巴拓黄金每月向玉鑫控股支付服务费用 130,386.81澳元（不含商品与服务税）。本次交易价格参照玉鑫控股与巴拓黄金前期服务费
用、服务内容及服务期限等，经双方协商一致，交易定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

因公司董事张鹏和副总经理颜秉超在巴拓黄金担任董事职务，故本次交易构成关联交易。

按照连续 12 个月累计原则，本次交易需提交董事会审议。本次交易已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，关联董事对本次交易已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易无需提请公司股东大会进行审议。

二、关联方基本情况

Barto Gold Mining Pty Ltd，成立日期：2012 年 12 月 7 日；注册地址：
Level 3, 66 Kings Park Road West Perth WA 6005；注册资本：100 澳元；经
营范围：黄金资源勘探和开采。公司董事张鹏和副总经理颜秉超在巴拓黄金担任董事职务，巴拓黄金为公司关联方。

截至 2022 年 12 月 31 日，巴拓黄金总资产 22,591.15 万澳元，净资产-
3,297.58万澳元；2022年实现营业收入13,446.77万澳元，实现净利润-3,777.78万澳元（未经审计）。

截至 2023 年 6 月 30 日，巴拓黄金总资产 20,909.90 万澳元，净资产-
1,104.07 万澳元，2023 年上半年实现营业收入 7,302.91 万澳元，实现净利润716.96 万澳元（未经审计）。

三、相关协议的主要内容

为充分利用玉鑫控股在黄金矿业生产运营管理等方面的优势，降低双方经营成本，玉鑫控股拟与巴拓黄金签署《服务协议》，由玉鑫控股向巴拓黄金提供劳务及其他服务等服务，主要内容如下：

1. 玉鑫控股同意按照双方约定的内容向巴拓黄金提供服务。

2. 巴拓黄金同意就玉鑫控股向巴拓黄金提供的服务每月支付 130,386.81澳元（不含商品与服务税）给玉鑫控股。


3.合同期限为 3 个月。

4.商品及服务税。如果本合同项下的供应受到商品及服务税的约束，接收方必须向供应方支付额外款项，该款项的金额应为对价乘以适用的商品及服务税率。该额外款项应在供应对价应付或提供的同时支付。然而，供应方在向接收方提供税务发票之前，无需支付该额外款项。如果额外款项与供应方应付的商品及服务税金额不符，双方必须对额外款项进行调整。

合同还对协议的变更与终止、适用法律等事项进行了约定。

四、本次交易对公司的影响

本次交易有利于充分发挥玉鑫控股黄金矿业生产运营管理能力和经营优势，降低其运营成本，提升运营效率，不会对玉鑫控股的日常经营产生不利影响。本次交易是玉鑫控股与巴拓黄金协商确定的，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、本次关联交易履行的审议程序

（一）……
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