公告日期：2023-12-30

股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2023-054
春秋航空股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2023
年 12 月 28 日在上海市长宁区空港一路 528 号二号楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知及材料于2023年12月22日以电子方式发出，并以电话进行了确认。
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事长王煜、董事王正华、王志杰
出席了现场会议，副董事长张秀智、董事王炜、独立董事李若山、郑培敏以及金铭以通讯方式出席了会议。部分高级管理人员和监事列席了会议。

会议由董事长王煜先生召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案并进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。


表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-055）以及修订后的《春秋航空股份有限公司章程》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>等 5 项公司制度的议案》

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司按照现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，董事会同意对公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作规则》《关联交易管理制度》和《募集资金管理制度》等 5 项制度进行全面梳理与修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

详见公司同日披露修订后的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作规则》《关联交易管理制度》和《募集资金管理制度》。

修订后的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》和《募集资金管理制度》等 4 项制度尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对公司董事会审计委员会委员人选进行调整。

原审计委员会委员为：李若山（召集人）、郑培敏、王志杰，调整后审计委员会委员为：李若山（召集人）、郑培敏、金铭。

表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2023年 12月 30 日

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