公告日期:2018-05-19
证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2018-052号
西藏华钰矿业股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年5月10日
向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2018年5月18日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议
室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究,与会监事以记名投票的方式通过了以下决议:
(一) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司公开发行A股可转换公
司债券的预案(修订稿)的议案》
2018年1月28日,公司召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《西藏华
钰矿业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的预案的议案》,因部分内容进
行更新和补充,公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行A股可转换公
司债券的预案(修订稿)》符合法律法规的相关规定及公司的实际情况,同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关内容。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2018年1月28日,公司召开第二届监事会第十六次会议审议通过了截至2016
年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》,本次监事会审议截至2017年12
月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具编号为信会师报字[2018]第ZB10239号的鉴证报告。经审核,全体监事一致认为其符合法律法规的相关规定,同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关报告。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案》
公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益表》及附注、《西藏华钰矿业股份有限公司净资产收益率和每股收益表》已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具编号为信会师报字[2018]第ZB10240号的专项审核报告。经审核,全体监事一致认为其符合法律法规的相关规定,同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关报告。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
2018年1月28日,公司召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《西藏华
钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》,因部分内容进行更新和补充,公司对本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并制定了《西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关内容。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
2018年1月28日,公司召开第二届监事会第……
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