公告日期：2024-04-27

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-021 号

转债代码：113027 转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日13 点 00 分

召开地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日

至 2024 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度董事 √

会工作报告的议案

2 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度 √

报告》及摘要的议案

3 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财 √

务报告》的议案

4 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务 √

决算报告的议案

5 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务 √

预算报告的议案


6 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度利润 √

分配方案的议案

7 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2024 年度 √

审计机构的议案

8 关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本 √

及修订<公司章程>的议案

9 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东 √

大会议事规则的议案

10 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事 √

会议事规则的议案

11 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司独立 √

董事工作制度的议案

12 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外投资 √

管理办法的议案

13 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订关联交易 √

管理制度的议案

14 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外担保 √

管理办法的议案

15 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度监事 √

会工作报告的议案

16 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司监事 √

会议事规则的议案

注：本次股东大会还将听取《西藏华钰矿业股份有限……
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