公告日期:2024-04-30
证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-020
山东出版传媒股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 21 日 9 点 30 分
召开地点:济南市市中区英雄山路 189 号山东出版传媒股份有限公司 4 楼会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
7 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理 √
的议案
8 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 √
的议案
9 关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 √
2024 年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于公司 2024 年度对全资子公司提供担保额度 √
的议案
11 关于公司独立董事 2024 年度津贴方案的议案 √
12 关于修订《山东出版传媒股份有限公司章程》的 √
议案
13 关于修订《山东出版传媒股份有限公司股东大会 √
议事规则》的议案
14 关于修订《山东出版传媒股份有限公司董事会议 √
事规则》的议案
15 关于修订《山东出版传媒股份有限公司关联交易 √
管理办法》的议案
16 关于修订《山东出版传媒股份有限公司独立董事 √
工作制度》的议案
17 关于部分募投项目终止的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次……
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