公告日期：2024-12-31

证券代码：601012 证券简称：隆基绿能 公告编号：2024-121 号
债券代码：113053 债券简称：隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101 号西安铂菲朗酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5,958

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,326,000,678

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 30.7759
份总数的比例（%）

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 20,177,564 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘晓东先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案


审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,277,278,823 97.9053 45,400,855 1.9519 3,321,000 0.1428

2、议案名称：关于 2025 年公司及全资子公司间担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,275,486,461 97.8283 47,247,301 2.0313 3,266,916 0.1405

3、议案名称：关于 2025 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 642,586,426 83.3018 125,634,720 16.2867 3,174,312 0.4115

4、议案名称：关于 2025 年为光伏贷业务提供保证金担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,285,835,973 98.2732 14,297,817 0.6147 25,866,888 1.1121

5、议案名称：关于 2025 年使用自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。