公告日期：2024-08-31

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临 2024-082 号
债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

第五届董事会 2024 年第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第九
次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长钟宝申先生召
集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司同日披露的《2024 年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二四年八月三十一日

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