公告日期：2024-04-27

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-029 号
宝泰隆新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 修订《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》 √

2 制订《宝泰隆新材料股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》 √

3 公司 2023 年度董事会工作报告公司 √

4 公司 2023 年度监事会工作报告 √

5 2023 年度独立董事述职报告 √

6 公司 2023 年年度报告及年报摘要 √

7 公司 2023 年度财务决算报告 √


8 公司 2023 年度利润分配方案 √

9 公司聘请 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构 √

10 公司 2024 年度银行融资计划 √

11 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2024 年3 月11 日召开的第六届董事会第十
三次会议、2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十四次会议和第
六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2024-012 号、临 2024-021 号、临2024-022 号公告。

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