公告日期：2024-04-27

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-021号
宝泰隆新材料股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
15 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第
十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和视频相结合的方式召开，现
场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室。公司共有董事 9 人，出席现场会议董事 8 人，董事焦岩岩女士以视频方式参加本次会议。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

会议共审议了十七项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长焦强先生主持。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案


表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告》的议案

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2023 年度计提资产减值准备》的议案

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2024-023 号公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2023 年年度报告及年报摘要》的议案

经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年年度报告及年报摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通
过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,535,836,584.90 元，加年初未分配利润结余 1,418,787,550.69 元 ，本年度可供分配利润为-117,049,034.21 元。

鉴于公司 2023 年度净利润和累计可供分配利润均为负值，不符合《公司章……
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