公告日期：2024-04-27

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-022号
宝泰隆新材料股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

根据 2024 年 4 月 15 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25
日以现场和视频相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16 号公司五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，出席现场会议监事 2人，监事会主席王维舟先生视频方式参加本次会议。公司董事会秘书刘欣女士出席了本次会议。

二、会议审议情况

本次会议共有十一项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席王维舟先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


2、审议通过了《公司 2023 年度计提资产减值准备》的议案

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《企业会计准则》及公司会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观的反映公司的资产价值及经营成果，我们同意本次计提资产减值准备，该事项不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2024-023 号公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案

经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、年报准则及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，年度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

经审核，监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健
全了较完备的内部控制体系，并严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，不存在财务报告内部控制重大缺陷，不存在非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求实施了有效的财务报告内部控制，公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

经审核，监事会认为：2023 年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》制定的利润分配方案的有关规定，符合公司和全体股东的利益，未损害公司中小股东的合法利益，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《公司聘请 2024 年度财务审计机构及内部控制
审计机构》的议案


监事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责的完成了公司 2023 年财务度审计工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。