公告日期：2018-04-18

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2018-001



文峰大世界连锁发展股份有限公司



第五届董事会第三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2018年4月4日以电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2018年4月16日在南通市文峰饭店会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陈松林先生主持，本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。董事武宏旭先生以通讯方式参加会议。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，会议一致通过如下议案： 一、审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》；



表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



二、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》；



表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



三、审议并通过《公司2017年年度报告全文和摘要》；



表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。



具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2017年年度报告全文》及《2017



年年度报告摘要》。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



四、审议并通过《关于2017年度利润分配的预案》；



经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，



公司2017年度实现净利润300,453,895.60元（归属于母公司股东净利润），按



照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积后，2017年度可供股东分配的



利润为259,659,240.23元，加上年初未分配利润1,095,511,339.27元，扣除年内



已实施2016年度派送红利77,615,999.53元，公司2017年末累计可供股东分配



的利润为1,277,562,625.19元。



根据《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》及《上



海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利92,400,000元，剩余未分配利润结转以后年度。



表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



五、审议并通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；



详见上交所网站www.sse.com.cn《2017年度募集资金存放与使用情况专项



报告》（临2018-002）。



表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。



六、审议并通过《公司2017年度内部控制评价报告》；



详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。



表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。



七、审议并通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；



同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机



构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2018年度财务会



计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务报表审计费用75万元、内部控制审计费用25万元（不含审计地交通住宿等差旅费用）。



表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



八、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》；



具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站www.sse.com.cn《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信情况的公告》（临2018-003）。



表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。



九、审议并通过《关于为全资子公司江苏文峰电器有……
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