公告日期:2024-04-30
证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临 2024-018
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议
● 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立
董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 28 日召开,会议以 3 票同意,0 票反对,
0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,
独立董事发表意见如下:我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进
行了核实,认为公司日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生,属于正常的
商业行为,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因
此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容合规,并以市场价
格及政府指导价作为定价原则,合理、公允。决策程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的利益,因此我们同意将该关联交易
议案提交董事会审议。
公司第七届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 28 日召开,关联董事王钺、何
兰红、黄明轩、汤平、华杰强回避表决,非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0
票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,此议案
无需提交股东大会审议。
(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类 2023 年预计金 2023 年实际发 预计金额与实
别 关联方 额(元) 生金额(元) 际发生金额差
异较大的原因
采 购 商 品及 南通文峰供应链管理有限 1,500,000 3,711,053.94 不适用
接受劳务 公司等关联方
销 售 商 品及 江苏文峰集团有限公司等 7,000,000 4,209,451.31 不适用
提供劳务 关联方
承租房产 南通市文峰饭店有限公司 2,100,000 2,362,500.00 不适用
出租房产 张家港青禾置业有限公司 1,000,000 749,724.77 不适用
合 计 11,600,000 11,032,730.02 不适用
(三)2024 年度日常关联交易预计金额和类别
上年实际 本次预计金
本次预计 发生金额 额与上年实
关联交易类别 关联方 金额(元) (元) 际发生金额
差异较大的
原因
采购商品及接受劳务 南通文峰供应链管理有限公司等 6,000,000 3,711,053.94 不适用
关联方
销售商品及提供劳务 江苏文峰集团有限公司等关联方 7,000,000 4,209,45……
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