公告日期：2024-01-03

文峰大世界连锁发展股份有限公司
（股票代码 601010）

2024年第一次临时股东大会会议资料
2024年1月


会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年1月10日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年1月10日的9:15-15:00。

现场会议时间：2024年1月10日14:30

现场会议地点：南通市青年中路59号文峰股份办公楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等
一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
二、推选监票人和计票人（股东代表、律师与监事）
三、逐项审议会议议案
1、关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》的议案；
2、关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案；3、关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则》的议案；4、关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案。 四、股东发言及提问
五、股东及股东代表进行投票表决
六、计票人、监票人统计表决结果
七、宣读本次股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议结束


文峰大世界连锁发展股份有限公司

2024年第一次临时股东大会表决票

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司

章程》的议案

2 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司

股东大会议事规则》的议案

3 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司

董事会议事规则》的议案

4 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司

独立董事工作制度》的议案

股东身份证号或统一社会信用代码：
法定代表人身份证号：
股东帐户号：

持公司股数： （股）

股东签名：

2024年1月10日
备注：

股东及股东代表可以表示“同意”、“反对”或“弃权”，但只能选择其中一项。表示“同意”、“反对”或“弃权”意见应在相应栏处画“√”，且为保证表决结果的有效性，股东及股东代表须在表决票上签名。未填、错填、字迹无法辨认或未按时投票的，均按弃权处理。


议案一

关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事

管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结

合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。修订内容对照如下：

原条款 修订后 备注

第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 修改

须经股东大会审议通过。 股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的对外

对外担保总额，超过最近一期经审计净资 担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%

产的 50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，超过最 （二）本公司及本公司控股子公司的对外

近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%

何担保； 以后提供的任何担保；

（三）公司在一年内担保金额超过公 （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计

司最近一期经审计总资产……
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