公告日期:2023-10-31
证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临 2023-061
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议
● 本日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司第七届董事会审计委员会第一次会议于 2023 年 10 月 27 日召开,会议
审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》,并提交公司第七
届董事会第二次会议审议。
公司第七届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日召开,关联董事王钺、
黄明轩、汤平、华杰强回避表决,非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,
审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》,此议案无需提交
股东大会审议。
公司独立董事已对《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》进行了
事前认可和审议,并发表了同意的独立意见:公司日常关联交易均基于公司实际
经营活动而产生,属于正常的商业行为,对公司财务状况、经营成果不构成重大
影响,公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易
协议的内容合规,并以市场价格及政府指导价作为定价原则,合理、公允。关联
董事回避了对此议案的表决,决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,没
有损害公司及全体股东的利益。我们同意该议案。
(二)2023 年年初至披露日公司与各主要关联人进行的日常关联交易情况
关联交易类别 关联方 已发生金额(元) 内容
采购商品及接受劳务 南通文峰供应链管理有限公司等关联方 630,469.28 采购粮油食品等
销售商品及提供劳务 江苏文峰集团有限公司等关联方 4,598,059.89 超市、电器等商品
承租房产 南通市文峰饭店有限公司 2,100,000.00 承租办公大楼
出租房产 南通文峰安达汽车贸易有限公司 388,009.05 商铺出租
合 计 7,716,538.22
(三)2023 年度日常关联交易预计金额和类别
关联交易类别 关联方 预计发生额 内容
(万元)
采购商品及接受劳务 南通文峰供应链管理有限公司等关联方 150 采购粮油食品等
销售商品及提供劳务 江苏文峰集团有限公司等关联方 700 超市、电器等商品
承租房产 南通市文峰饭店有限公司 210 承租办公大楼
出租房产 南通文峰安达汽车贸易有限公司 100 商铺出租
合 计 1160
二、主要关联方介绍
关联方名称 法定代表人 注册资本 主营业务 注册地址 与本公司
(万元) 关联关系
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