公告日期：2023-09-20

文峰大世界连锁发展股份有限公司
（股票代码 601010）

2023年第二次临时股东大会会议资料
2023年9月


目 录


议案一、关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案......6
议案二、关于监事会换届选举暨选举非职工监事的议案......7
议案三、关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案......8

会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年9月27日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年9月27日的9:15-15:00。

现场会议时间： 2023年9月27日14：30

现场会议地点：南通市青年中路59号文峰股份办公楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等
一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
二、推选监票人和计票人（股东代表、律师与监事）
三、逐项审议会议议案
1、关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案；
2、关于监事会换届选举暨选举非职工监事的议案；
3、关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案。
四、股东发言及提问
五、股东及股东代表进行投票表决
六、计票人、监票人统计表决结果
七、宣读本次股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议结束


文峰大世界连锁发展股份有限公司

2023年第二次临时股东大会表决票

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1.00 关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案 -- -- --

1.01 汤平
1.02 王钺
1.03 黄明轩
1.04 何兰红
1.05 华杰强
1.06 顾晏

2.00 关于监事会换届选举暨选举非职工监事的议案 -- -- --

2.01 杨建华
2.02 李琼

序号 累积投票议案名称 投票数

3.00 关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案 --

3.01 周崇庆
3.02 左士萍
3.03 冉克平

备注：由于独立董事选举需要进行累积投票统计，议案 1.00 和议案 3.00 同为《关于董事
会换届选举暨选举董事的议案》。

股东身份证号或营业执照号：

法定代表人身份证号：

股东帐户号：

持公司股数： （股）

股东签名：

2023年9月27日

备注：

1、本次股东大会选举独立董事采取累积投票制；

2、选举时，每位股东拥有的投票权数等于其持有的有效表决权股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，
股东既可以将所有的投票权数集中投票选举一位独立董事候选人，也可以将投票权分散行使，投票给数位
独立董事候选人；

3、请根据表决意见在相应表格中划“√”，累积投票议案时在“投票数”一栏填写投票权数。如未在相应表格
中划“√”则作为无效票处理；如累积投票议案时未在“投票数”一栏填写投票权数，股东的投票权数将被平均
分配于相应候选人。

议案一

关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名汤平、王钺、黄明轩、何兰红、华杰强、顾晏为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司第七届董事会候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。

第七届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
第六届董事会第二十二次会议审议通过了本议案，现请各位股东予以审议。附：非独立董事候选人简历

汤平先生，中国国籍，1980年5月生，本科学历。曾任江苏沃得机电集团有限公司资本运营部部长、江苏长丰集团财务总监、张家港保税区华辰集序国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。