公告日期：2018-12-11

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：2018-075



江苏连云港港口股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年12月10日

(二) 股东大会召开的地点：连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼

2316会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 496,784,441

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 48.9339

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由董事长李春宏主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事张连起、曲林迟、朱善庆因工作原

因请假，未出席本次现场会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书沙晓春出席了本次现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.01议案名称：回购股份的目的和用途



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 496,778,141 99.9987 6,300 0.0013 0 0.00000

1.02议案名称：回购股份的种类



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 496,778,141 99.9987 6,300 0.0013 0 0.0000

1.03议案名称：回购股份的方式



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权





票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 496,778,141 99.9987 6,300 0.0013 0 0.0000

1.04议案名称：回购股份的价格



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 496,778,141 99.9987 6,300 0.0013 0 0.0000

1.05议案名称：回购股份的资金总额及数量



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 496,778,14……
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