公告日期：2024-01-03

江苏连云港港口股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料

二〇二四年一月十七日


目 录

序号 内 容 页码
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一 2024年第一次临时股东大会须知 2

二 2024年第一次临时股东大会议程及相关事项 3

三 2024年第一次临时股东大会会议议案

非累积投票议案

议案一 关于发行超短期融资券的议案 5

议案二 关于发行中期票据的议案 6

议案三 关于修改《公司章程》的议案 7


江苏连云港港口股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

尊敬的股东及股东代理人：

为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。

六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便统计表决结果。

七、本次会议共审议 3 项议案， 议案 3 以特别决议通过。

八、股东大会对议案进行表决前，应当推举股东代表和监事参加表决票的计票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。


江苏连云港港口股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程及相关事项

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日（星期三）14:00

（三）网络投票时间：2024 年 1 月 17 日（星期三）9:15-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（四） 现场会议地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23
楼 2316 会议室

（五）股权登记日：2024 年 1 月 10 日（星期三）

（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式

（七）会议出席对象

1、截止 2024 年 1 月 10 日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议登记事项

（一）登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的

股东请于 2024 年 1 月 11 日（星期四）、12 日（星期五），8:30—17:00 到公司办
理登记手续；异地股……
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