公告日期：2023-12-19

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2023-081

江苏连云港港口股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦
23 楼 2316 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 77

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 768,118,858

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.9132

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由杨龙先生主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制
度的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑以视频通讯
方式出席本次会议
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书沙晓春出席了本次会议；高管顾守宇、徐云、卢友兵列席了本次
现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案
1.01、议案名称：交易对方

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 32,817,423 83.8931 5,959,000 15.2333 341,700 0.8736

1.02、 议案名称：交易标的

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

A 股 32,818,423 83.8956 5,958,000 15.2307 341,700 0.8737

1.03、 议案名称：交易的定价原则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 32,457,423 82.9728 6,319,000 16.1536 341,700 0.8736

1.04、 议案名称：标的资产的评估及作价情况

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 32,457,423 82.9728 6,319,000 16.1536 341,700 0.8736

1.05、 议案名称：交易方式及资金来源

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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