公告日期：2023-12-05

江苏连云港港口股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会资料

二〇二三年十二月十八日


目 录

序号 内 容 页码
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一 2023年第二次临时股东大会须知 3

二 2023年第二次临时股东大会议程及相关事项 4

三 2023年第二次临时股东大会会议议案

非累积投票议案

议案一 关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案 6

1 交易对方 6

2 交易标的 6

3 交易的定价原则 6

4 标的资产的评估及作价情况 6

5 交易方式及资金来源 7

6 交易对价支付安排 7

7 期间损益的归属 7

8 本次重大资产重组相关决议有效期 7

议案二 关于签订本次重大资产重组相关协议的议案 8

议案三 关于《江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交易 9
报告书（草案）》及其摘要的议案

议案四 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 10
评估目的相关性以及评估定价公允性的议案

议案五 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案 11

议案六 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关 12
事宜的议案


议案七 关于修改《公司章程》的议案 14

议案八 关于修订《董事会议事规则》的议案 15

议案九 关于修订《监事会议事规则》的议案 16

议案十 关于修订《独立董事工作制度》的议案 17


江苏连云港港口股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会须知

尊敬的股东及股东代理人：

为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。

六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便统计表决结果。

七、……
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