公告日期:2023-12-02
证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临 2023-079
江苏连云港港口股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年12月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分
召开地点:江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 18 日
至 2023 年 12 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案 √
1.01 交易对方 √
1.02 交易标的 √
1.03 交易的定价原则 √
1.04 标的资产的评估及作价情况 √
1.05 交易方式及资金来源 √
1.06 交易对价支付安排 √
1.07 期间损益的归属 √
1.08 本次重大资产重组相关决议有效期 √
2 关于签订本次重大资产重组相关协议的议案 √
3 关于《江苏连云港港口股份有限公司重大资产购 √
买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
4 性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公 √
允性的议案
5 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填 √
补措施的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重 √
大资产重组相关事宜的议案
7 关于修改《公司章程》的议案 √
8 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
9 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
10 关于修订《独立董事工作制度》……
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