公告日期：2024-09-30

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-029 号

金陵饭店股份有限公司

关于全资子公司收购江苏金陵快餐有限公司100%股
权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏金陵食品科技有限公司（以下简称“食品科技公司”）拟以现金方式收购南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）全资子公司江苏金陵五星实业有限公司（以下简称“五星实业公司”）持有的江苏金陵快餐有限公司（以下简称“金陵快餐公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易依据第三方评估机构江苏中企华中天资产评估有限公司以2024年5月31日为评估基准日出具的《江苏金陵食品科技有限公司拟股权收购涉及的江苏金陵快餐有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字[2024]第2069号）（以下简称“《评估报告》”）的评估结果，并经交易双方协商后确定交易价款总金额为920万元。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。根据相关法律法规及公司章程的有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
截至本公告披露日，过去12个月内，除公司与金陵饭店集团及其下属公司发生的日常关联交易外，公司与金陵饭店集团及其下属公司发生的关联借款、股权委托管理的关联交易均已严格按照规定履行了董事会、股东大会审议、决策程序。除此之外，公司与金陵饭店集团及其下属公司之间未发生相同交易类别下的关联交易。


一、关联交易概述

公司根据自身发展战略规划，为加快推进战略性新兴产业（食品科技）发展，通过整合产业资源，做大做强公司食品业务板块，本公司全资子公司食品科技公司以自有资金收购金陵饭店集团全资子公司五星实业公司持有的金陵快餐公司100%股权，交易价格为920万元。

本次交易事项构成《上海证券交易所股票上市规则》所规定的上市公司与控股股东的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日，过去12个月内，除公司与金陵饭店集团及其下属公司发生的日常关联交易外，公司与金陵饭店集团及其下属公司发生的关联借款、股权委托管理的关联交易均已严格按照规定履行了董事会、股东大会的审议、决策程序。除此之外，公司与金陵饭店集团及其下属公司之间未发生相同交易类别下的关联交易。因此，本次关联交易及连续12个月内发生的与同一关联人或不同关联人之间相同类别下标的的交易金额，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

二、交易对方暨关联人介绍

（一） 关联方关系介绍

金陵饭店集团持有本公司169,667,918股股份，占公司总股本的43.50%，为本公司控股股东。金陵饭店集团持有五星实业公司100%的股权，公司及五星实业公司均受同一控制方金陵饭店集团控制，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易的双方构成关联关系，本次交易为关联交易。

（二）关联方基本信息

1、名称：南京金陵饭店集团有限公司

成立日期：1983年2月21日

法定代表人：毕金标

注册资本：300,000万人民币

经营范围：主要为省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。


截至2023年12月31日，金陵饭店集团总资产为人民币79.29亿元，净资产58.93亿元。2023年1-12月营业收入为25.30亿元，净利润2481.80万元。

2、名称：江苏金陵五星实业有限公司

成立日期：1996年8月19日

法定代表人：杨瑞林

注册资本：9476.9607万人民币

经营范围：主要为许可项目：餐饮服务；小食杂；食品销售；理发服务；生活美容服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）等。

截至2023年12月31日，五星实业公司总资产为人民币7744.83万元，净资产4475.27万元。2023年1-12月营业收入为51.01万元，净利润160.14万元。

三、关联交易涉及的标的公司情况

（一）交易标的基本情况

名称：江苏金陵快餐有限公司

统一社会信用代码：913200007589888259

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