公告日期:2024-06-13
证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:2024-021 号
金陵饭店股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 205,158,242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 52.6046
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长毕金标先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人,出席 9 人,董事陶彬彦先生因工作原因未出席会
议;独立董事全部出席会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 35,461,724 99.9194 28,600 0.0806 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举董事的议案
议 案 序 得票数占出席 是 否 当
号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例(%)
2.01 选举毕金标先生为公司第八届董 204,952,649 99.8997 是
事会董事
2.02 选举陶彬彦先生为公司第八届董 204,952,649 99.8997 是
事会董事
2.03 选举孙玮先生为公司第八届董事 204,952,649 99.8997 是
会董事
2.04 选举刘涛先生为公司第八届董事 204,952,649 99.8997 是
会董事
2.05 选举张胜新先生为公司第八届董 204,952,649 99.8997 是
事会董事
2.06 选举张萍女士为公司第八届董事 204,952,649 99.8997 是
会董事
3、 关于选举独立董事的议案
议 案 序 得票数占出席
号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例(%)
3.01 选举沈坤荣先生为公司第八届董 204,952,647 99.8997 是
事会独立董事
3.0……
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