公告日期：2024-03-30

金陵饭店股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（虞丽新）

本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，及时了解公司发展现状，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现作如下报告：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

虞丽新女士，1965 年 11 月出生，本科学历，注册会计师、中国注册会计师协会
资深会员，2022 年 6 月起至今担任本公司独立董事。现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，兼任汇通达网络股份有限公司（09878.hk）独立董事，江苏浩辰软件股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

2023 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

1、出席董事会、股东大会的情况

报告期内，出席了公司 8 次董事会、2 次股东大会；作为独立董事，我在审议提
交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，我认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见，对所审议的各项议案均投了同意票，均亲自出席董事会会议，
不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下。

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事姓名 应参加次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 召开次数 出席次数

虞丽新 8 3 5 2 2

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

（1）2023 年，本人积极参加董事会各专门委员会会议，其中提名委员会 1 次、
薪酬与考核委员会 1 次、审计委员会 6 次。本人作为审计委员会主任，组织召开了 6
次专题会议，高度关注公司的内审工作，勤勉尽责地审阅公司 2022 年度审计计划、内部控制自我评价报告、经济指标、财报、续聘会计师事务所、2022 年年度报告、2023年半年度、季度报告和重要审计事项等；作为薪酬与考核委员会委员，参加 1 次专题会议，就公司董事、高管薪酬的议案进行讨论，依照《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责，结合公司实际经营情况，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行考评；本人对2023年历次董事会专门委员会审议的议案均投出赞成票。

董事会专门委员会 会议召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 6 6 6 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

（2）2023 年，本人参加独立董事专门会议 1 次，审议事项涉及关联交易，并对
审议的议案投出赞成票。

会议召开 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数
次数

独立董事专门会议 1 1 1 0

3、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。


4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人作为审计委员会主任委员，密切关注公司审计工作，定期对公司内部审计计划、程序及其执行结果进行审查，确保内部审计计划的健全性及可执行性，不定期地与内部审计负责人沟通，充分发挥自身专业背景，就如何加强内……
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