公告日期:2017-12-14
证券代码: 601005 股票简称: *ST 重钢 公告编号: 2017-115
重庆钢铁股份有限公司
ChongqingIron&SteelCompanyLimited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
关于第七届董事会第十二次会议决议的公告
重庆钢铁股份有限公司(“公司”)第七届董事会第十二次会议于
2017 年 12 月 13 日上午 11:00 时,在重庆市长寿经开区钢城大道一号重
钢股份管控大楼三楼二会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。本
次会议通知已于 2017 年 12 月 11 日以书面方式发出。会议应出席董事 9
名,实际出席 9 名。本次会议由董事长刘大卫先生召集并主持,公司监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、
法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案。
表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
公司章程修改详情请见本公司 2017 年 12 月 14 日发布的《 关于修
改公司章程的公告》(公告编号: 2017-117)。
二、审议通过了《关于提名周竹平等五位先生为公司第七届董事会
董事候选人的议案》。
同意提名周竹平、李永祥、郑杰、张朔共、黄钰昌等五位先生(简
历附后)为公司第七届董事会董事候选人(其中黄钰昌先生为独立董事
候选人),并提交公司股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
三、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议
案》。
表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2017 年 12 月 14 日
董事候选人简历
周竹平先生: 1963 年 3 月生,高级会计师。现任重庆长寿钢铁有限
公司董事长兼总经理、 四源合股权投资管理有限公司董事、 CEO,四源
合(上海)钢铁产业股权投资基金投决会主席,中国太平洋保险(集团)
股份有限公司第八届监事会主席。周先生曾任宝山钢铁股份有限公司董
事会秘书,宝钢集团企业开发总公司总经理,宝钢发展有限公司总裁,
宝钢集团财务有限责任公司董事长,欧冶云商股份有限公司副总经理,
宝钢集团有限公司副总经理兼宝钢金属有限公司董事长,中国宝武钢铁
集团金融系统党委书记、华宝投资有限公司董事长。
周先生在公司治理、企业管理、资本运营、企业财务会计、资金管
理、成本及预算管理资本等方面具有丰富的经验。
周先生 1982 年毕业于浙江冶金经济专科学校, 1996 年 8 月获得
天津大学工商管理硕士学位, 2005 年 6 月获得美国亚利桑那州立大学
工商管理硕士学位。
李永祥先生: 1960 年 10 月生,高级工程师。李先生历任梅山冶金
公司炼铁厂副厂长、厂长、党委书记;上海梅山(集团)公司董事、副
总经理;宝钢集团梅山公司董事、副总经理、总经理;宝钢股份梅钢公
司董事、总经理、董事长。 2008 年至 2016 年,任宝钢股份副总经理,
梅钢公司董事长。 2016 年 10 月起,任宝矿控股(集团)有限公司董事、
首席执行官。李先生在钢铁企业生产、经营、组织等方面具有丰富的经
验。
李先生 1982 年毕业于东北大学; 1996 年 8 月至 1997 年 2 月以访问
学者身份在美国西弗吉尼亚州立大学工商管理学院学习; 2001 年获中
欧国际工商管理学院 EMBA 硕士学位; 2003 年获东北大学冶金工程硕
士学位。
郑杰先生: 1974 年 10 月生, CFA 注册持有人,现任四源合股权投
资管理有限公司董事,四源合(上海)钢铁产业股权投资基金董事总经
理, WL Ross&Co. LLC 主管,负责寻源、组织、评估和管理各行业的
投资郑先生于 2009 年加入 WL 罗斯,此后,主要专注于化学品和工业、
能源、 金融服务、金属和矿业以及交通运输领域的投资。目前担任华能
Invesco WLR 清洁能源基金和太阳能投资基金管理委员会高级顾问。
郑先生拥有超过 15 年的主要投资经验。在加入 WL 罗斯有限公司
之前,是 Fore 研究与管理公司的副研究员,该公司是针对信贷和不良資
产投资的对冲基金。 1998 年至 2001 年,在中国光大证券资产管理部工
作,投资国内股权市场。
郑先生获得上海交通大学经济学院热力机械与安装学士学位,以及
芝加哥大学分析财务与会计学博士……
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