公告日期:2024-05-28
证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2024-013
重庆钢铁股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点:重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会报告 √ √
2 2023 年度监事会报告 √ √
3 2023 年度财务决算报告 √ √
4 2023 年年度报告(全文及摘要) √ √
5 2023 年度利润分配方案 √ √
6 关于 2024 年度计划的议案 √ √
7 关于续聘 2024 年审会计师事务所的 √ √
议案
累积投票议案
8.00 关于选举第十届董事会非独立董事的 应选董事(6)人
议案
8.01 选举谢志雄先生为第十届董事会非独 √ √
立董事
8.02 选举宋德安先生为第十届董事会非独 √ √
立董事
8.03 选举孟文旺先生为第十届董事会非独 √ √
立董事
8.04 选举林长春先生为第十届董事会非独 √ √
立董事
8.05 选举邹安先生为第十届董事会非独立 √ √
董事
8.06 选举周平先生为第十届董事会非独立 √ √
董事
9.00 关于选举第十届董事会独立董事的议 应选独立董事(3)人
案
9.01 选举盛学军先生为第十届董事会独立 √ √
董事
9.02 选举郭杰斌先生为第十届董事会独立 √ √
董……
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