公告日期：2024-04-27

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-025
柳州钢铁股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于 2024
年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场
及通讯相结合的方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席赖懿先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

一、审议通过 2023 年年度利润分配方案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，归属
于上市公司股东的净利润为-10.12 亿元人民币。根据《公司章程》规定，鉴于公司 2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。

该事项详见《2023 年年度利润分配方案的公告》（2024-017 号）。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年度监事会工作报告

本报告须提交股东大会审议。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年年度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司 2023 年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

本议案须提交股东大会审议。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年内部控制评价报告

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年第一季度报告


详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于第九届监事会非职工监事成
员提名的议案

鉴于第八届监事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，第八届监事会提名赖懿、阮志勇、涂生安为第九届监事会非职工监事，任期为自股东大会选举通过之日起三年，以上人员与由公司职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第九届监事会。具体议案如下：

6.1 提名赖懿先生为公司监事的议案

6.2 提名阮志勇先生为公司监事的议案

6.3 提名涂生安先生为公司监事的议案

有关公司选举职工监事的详情请参阅公司于同日披露的《柳钢股份关于选举职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，将关于第九届董事、监事、高
级管理人员薪酬方案的议案提交股东大会审议

2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，具体如下：1、根据公司实际经营情况，公司非独立董事、监事、高管人员依据其实际工作岗位领取薪酬，不再单独支付董监高津贴；外部非独立董事、监事不在公司领取任何薪酬或津贴；2、公司独立董事津贴为人民币 10 万元(税前)/人/年。

全体监事对本议案回避，本议案直接提交至年度股东大会审议。

八、监事会对如下事项发表独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

1．公司能严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及制度规范运作，公司无违法违规事件发生。

2．报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，行使职权符合股东大会的授权。

3．公司其他有关的关联交易是公平的，未损害公司利益。


4．公司的经营决策合理，管理制度规范并建立了严格的内控体系，积极有效地防范了公司在经营、管理和财务等方面的风险。

5．公司董事会及公司高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行公司章程和股东大会精神，忠于职守、廉……
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