公告日期：2024-04-19

晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会

关 于 独立 董事独 立 性 自 查 情况 的 专项 报告

根 据《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 上 海 证 券 交 易 所 股 票
上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — 规 范 运 作 》等 要 求 ，
晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ）董 事 会 ，就 公 司 在
任 独 立 董 事 张 惠 忠 先 生 、范 黎 明 先 生 、陈 喜 昌 先 生 的 独 立 性 情 况
进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意 见 ：

经 核 查 独 立 董 事 张 惠 忠 先 生 、范 黎 明 先 生 、陈 喜 昌 先 生 的 任
职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立
董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，
与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进
行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ，因 此 ，公 司 独 立 董 事 符 合《 上 市 公 司 独
立 董 事 管 理 办 法 》《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1
号 — 规 范 运 作 》 等 规 定 中 对 独 立 董 事 独 立 性 的 相 关 要 求 。

晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会
2024 年 4 月 17 日

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