公告日期：2023-12-14

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2023-035号
晋亿实业股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

1、公司 2024 年度日常关联交易事项需提交股东大会审议；

2、公司 2024 年度日常关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第七届董事会关联交易控制委员会会议审议通过了《关于 2024 年度
日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会进行审议。2023 年 12 月 12 日，公
司第七届董事会 2023 年第六次会议审议通过了本议案，鉴于晋顺芯工业科技有限公司(以下简称“晋顺芯”)为本公司参股企业，过去 12 个月内公司总经理和副总经理担任该公司董事和监事；嘉善力通信息科技股份有限公司（以下简称“力通科技”）为本公司参股企业，公司财务负责人担任该公司董事；嘉兴台展模具有限公司（以下简称：“台展模具”）的参股股东永裕国际有限公司为本公司实际控制人投资企业,公司总经理担任该公司董事。根据有关规定，以上公司与本公司交易构成了关联交易。关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生在董事会审议该关联交易并进行表决时，均回避了表决。

2、公司独立董事专门会议审议通过了此项议案，一致同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：

董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。


公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司正常经营所需，交易是以市场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、关联采购和接受劳务（单位：万元）

2023年1-11月

2023 年全年 预计金额与实际

关联交易内 实际发生金额

关联方 预计金额（含 发生金额差异较

容 （未经审计，

税） 大的原因

含税）

采购紧固件、

1,160 880

五金件等

接受仓储及 需求减少，仓储及
晋顺芯 6,800 3,129

运输服务 运输服务减少。

接受劳务及

1,000 206

其他

采购配件、软

力通科技 件、设备及接 2,000 552

受劳务

采购模具材

台展模具 料及接受劳 ……
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